"Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik MASAK raporunda, örgütle bağlantılı şirketlerin 66 milyar lirayı aşan para trafiğini gerçekleştirdiği belirlendi. Para hareketleri Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de bulunduğu ülkelerdeki hesaplar arasında gerçekleşti.

Soruşturma Sonuçları

MASAK raporunda, Alihan Kuriş'in çıkar amaçlı suç örgütüne bağlantılı şirketlerin çeşitli ülkelerdeki banka hesaplarıyla büyük miktarda para trafiği gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştır. Bu işlem 66 milyar lirayı aşan miktardaydı.

Uluslararası Para Trafikleri

Soruşturma kapsamında, para hareketlerinin Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de bulunduğu ülkelerdeki hesaplar arasında gerçekleştiği tespit edildi.

Şirketlerin Para Hareketleri

Bağlı şirketlerin büyük miktarda bankacılık işlem hacmi ve nakit yatırma işlemleri tespit edildi. Özellikle önemli miktarda para çıkışı gerçekleştirilen hesaplar raporda belirtilmiştir.

MASAK'ın银行金融交易记录中，某些公司的总交易量与注册资本明显不符，这种情况被认为“非常引人注目”。

此外，还发现了从国外账户到某些公司账户的大额外汇转账。在此次行动中，详细审查了通过各种国际账户进行的资金流动，并在MASAK报告中分享了调查结果。