İstanbul'da yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen suç gelirlerinin şirket üzerinden akladığı öne sürülen 22 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Bu şüpheliler arasında dokuzu tutuklanmış, altı diğer kişiyse firari olarak kaydedilmiştir.

Tutuklanan ve Firari Şüpheliler

İddianamede bahsedilen şüphelilerden dokuz kişi tutuklanmış, altı kişi ise firari durumdadır. Toplam 22 şüpheli bu suçlamalarla karşı karşıya kalmıştır.

Şirketin Faaliyetleri ve İddianame İçeriği

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığının 18 Eylül 2025 tarihli mali analiz raporunu başsavcılığa göndermesinin ardından soruşturma başlatıldığı belirtildi. Raporda, şirketin banka transfer işlemlerinde çok sayıda farklı kişiden ardı ardına para girişleri olduğu, faaliyet alanıyla uyumsuz şekilde işlemlere aracılık ettiği ve farklı kişilere POS hizmeti sunduğu ifade edildi.

Şirketin hesaplarına gelen tutarların büyük bölümünün elektronik para kuruluşlarından yapılan POS ciro ve üye iş yeri ödemelerinden oluştuğu, bu paraların üçüncü kişilere aktarıldığı ve gerçekleştirilen işlemlerin yasa dışı bahis oynatılmasına aracılık edilmesi tipolojisi kapsamında dikkat çekici olduğu belirtilmiştir.

Şirket Yönetimi

Şirketin tek ortağı ve yönetim kurulu başkanının Emrullah Canpolat, yönetim kurulu başkan vekillerinin Ferhat Bayhan ile Aslıhan Canpolat, genel müdürünün Şahin Gergerli, mali işler müdürü Serdar Yıldırım ile Burçin Çakan, operasyon bölüm müdürünün ise Şehmus Sidar Gergerli olduğu raporda belirtildi.

Şirketin Faaliyet Alanı ve İşlem Hacmi

İddianamede, 30 Ocak 2023'te kurulan şirketin bilgisayar, bilgisayar çevre birimleri ve yazılımlarının toptan ticareti alanında faaliyet gösterdiği ifade edildi. Şirketin mal ve hizmet alım-satım tutarlarının yeni kurulan bir firmaya kıyasla oldukça yüksek olduğu belirtilen iddianamede, brüt satışlara yakın tutarda satış maliyeti beyan etmesine rağmen üç dönem üst üste zarar açıkladığı, buna karşın sermayesinin her yıl yüksek tutarlarda artırıldığı ve banka hesaplarındaki işlem hacminin dikkat çekici seviyede olduğu vurgulandı.

POS İşlemleri

İddianamede, şirket hesabına gelen 5 milyar 482 milyon liranın yaklaşık 5 milyar 377 milyon liralık kısmının elektronik para kuruluşlarından POS ciro ve üye iş yeri ödemesi olarak aktarıldığı, bu tutarların daha sonra üçüncü kişilere transfer edildiği bilgisi verildi. Şirkete ait POS'ların yasa dışı bahis ve kumar oynatılmasına ilişkin işlemlerde kullanıldığının belirlendiği iddianamede, dolandırıcılık suçuna ilişkin çok sayıda şikayet ile adli ve kolluk makamlarının taleplerinde şirketin adının geçtiği ifade edildi.

Örgüt Üyeleri ve Amacı

Soruşturma kapsamında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçunu işlemek amacıyla kurulduğu öne sürülen örgütün elebaşılığını şüpheli Emrullah Canpolat'ın yaptığı, Aslıhan Canpolat, Ferhat Bayhan ve Şahin Gergerli'nin örgüt yöneticisi, 18 şüphelinin ise örgüt üyesi olduğu, örgütün 22 kişiden oluştuğu belirtildi.

İddianamede, şüpheli Emrullah Canpolat elebaşılığındaki örgütün, yasa dışı bahis, izinsiz ödeme faaliyeti ve dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirlerin şirket üzerinden aklanmasına aracılık ettiği, şirketi bu amaçla kullanıldığı, yönetici konumundaki şüpheliler ile şirketin çeşitli birimlerinde görev yapan diğer şüphelilerin suç gelirine konu paraların transfer işlemlerine bilerek ve isteyerek katıldıkları, suç faaliyetlerinin ise Emrullah Canpolat ile örgüt yöneticileri Aslıhan Canpolat, Ferhat Bayhan ve Şahin Gergerli'nin emir ve talimatları doğrultusunda örgüt üyelerince yürütüldüğü ifade edildi.

Şirket Üyelerinin Ifadeleri

İddianamede ifadesine yer verilen şüpheli Emrullah Canpolat, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini, şirkete yatırımcı olarak dahil olduğunu ve şirketin operasyonel süreçlerinin şüpheliler Şahin Gergerli ile Ferhat Bayhan tarafından yürütüldüğünü söyledi. Şirketteki POS işlemleri, yüksek tutarlı ve gece saatlerinde gerçekleştirilen işlemlerle yasa dışı bahis faaliyetlerinden haberdar olmadığını öne süren Canpolat, denetim raporunda tespit edilen usulsüzlüklerin ardından 2025 yılı Mayıs ayında POS sistemini durdurduğunu ve şirket hesaplarındaki şüpheli para hareketleri nedeniyle bağımsız denetim yaptırdığını belirtti.